境外汇款到国内个人账户会被查吗-
牛肾:境外转账到个人账户转账,公安局会查吗
18870808255会。由于信息技术不断升级,人们面临的风险也逐步提高,为了保证人民的资产安全,公安局会对来自境外的账户转账进行查询。公安机关是人民政府的重要组成部分,是国家的行政机关,担负着刑事案件的侦查任务,也是国家的司法机关之一。
訾面:朋友转50万到我银行卡会查吗2022
19182602107正常合法的转账,自然不会被查。若是涉及到非法资金,或者可能为帮助朋友从事非法活动提供了帮助,则被查的可能性就非常大了。在遇到类似问题的时候一定要留个心眼,不能意气用事。大金额交易银行会进行调查,假如你们彼此之间经历过经济来往,且额度数据信息有类似纪录,银行不会过多查看,假如你们是第一次...
都旺:在美国汇一千万亿美元到香港个人账户会不会被查?
18134975411美国汇出10000000亿美元到香港当然会被查的
金差:两千万佣金打进个人账户会被查吗?
136568879951、当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。2、非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上(含200万元)、外币等值20万美元以上...
穆衫:...再转账到大陆银行,金额比较大,有什么问题吗?会被查吗?
19321405723这个不可能的。虽然香港有人民币业务,但是不可以跨境转入。你还不如自己去提现金。欧元是500票面的,一张就接近5000元人民币价值。50万人民币也不过100张,还没有一万人民币厚呢。
邰颜:...然后赚了几百万美元,那赚的钱转到国内要交税吗?会不会被查说是...
15156824312我也去答题访问个人页 关注 展开全部 不需要交税因为在国外的时候,这些公司已经交税过了.大资金回到中国,可能会涉及到你说的查询.一般我们大资金客户出入金.都会有其他方法国内五万美金限制,你可能听说过.我们一般会给客户建立海外账户.方便客户汇款到中国.新手不要想着几百万美金了.先模拟学习下.可以到模拟栏目...
叶顺:日本往国内汇钱多少会被调查
19262825777各个汇款方式都有不同的要求吧 我用熊猫速汇 问了他家客服说是每年汇款不超过600万日元就可以不用提供收入证明 对于我来说 足够了
益沸:法院判决执法局转的大额到帐会被查吗
13977814978会的。一是被公检法部门查,公检法部门才有权查账户汇款情况,可能是你的企业出了问题,也可能是转账的收款企业出问题了。二是被反洗钱部门查。无论那种情况,都要积极配合相关部门检查,说清楚为什么转大笔金额,资金来源,转账用途。
钦贩:我朋友想从捷克汇款到中国,汇的是人民币,总共有几种方式的汇款,是不是...
13370934415你到中国银行开个欧元户头,然后把收款人姓名账号和银行代码(SWIFT)告诉你朋友就是了,你在开户时银行肯定解释给你听的。一般就两种方法,一种是你朋友直接到银行汇过来,数额不大,5万欧以内的,而且以前也没怎么汇款的,可以选择在银行汇,方便而且安全,但是数额太大的话,(偶尔)会被查的,会...
暨向:私对私转账多少会被监控
13028979169这就很麻烦,很容易被查到的。中国有反洗钱条例,不涉及这些的,还是要合理合法的获取劳动报酬。辛苦赚的钱,花的比较安心。不要赚着卖白菜的钱,还要操更多的心。法律分析:若通过专业版文件证书登录转账:行内行外各类方式转账汇款都限制为每笔最高限额5万元,每天无总限额。自2009年5月6日起对凭...