公转私300万会被查吗-

邴毕：别人转300万给我银监会查吗
19649373219该情况会被查。300万大额流动银行将会关注，银行将通过大数据和反制度筛选资金，如果有突然的大额转账和平常的流水不一样，银行会上报，要求用户提交自己的收入合法证明，这不排除涉及到交税和诈骗等问题。为了维护资金安全，国家出台了《中国人民银行关于开展大额现金管理试点的通知》，对私账户在管理起点金额...

徐洁：个人账户收到300万转账有没有问题?
13881301793个人账户收到300万转账本身并没有问题，但银行转账汇款5万元以上，银行系统风险内控就会实时监控到。无论是对公（就是两家企业间）还是对私（也就是个人）发生的任何交易，只要有交易发生了，涉及到动户（也就是你的帐户有资金出入）了，那么在一段时间后，反洗钱系统会根据交易情况生成各种各样的报表。

后阙：个人转个人300万会被冻结吗
19797888293会。个人转个人300万，如果和平常的流水不一样，则是会被冻结的，并且会上报给征信部门。征信机构是指依法设立的、独立于信用交易双方的第三方主要经营征信业务的机构。

穆查：公转私300万被监管多久
130456097715年超过五万有可能会被监管 一年内未归还税务机关查到会要求缴纳股息红利个人所得税

时储：一年银行卡取现300万会不会被监控
19222039924一年银行卡取现300万会被监控的个人银行卡流水达到20万以上每天则会被监控。按照国家的监管制度来看，大额现金存取会被重点监控，企业还需要注意的是：公对公、公对私大额转账也会被重点监控！

元往：公户转私户300万元用于节假日期间施工项目重大安全事故应急处理可以么...
17397897765有实际业务且有发票就是可以的。公司账户转私人账户并不一定全都违法，比如发工资或是借款应该都是可以的。但是一人公司很容易发生公司财产与个人财产的混同，如果账目不清，在发生债权债务纠纷的时候会很麻烦，在公司财产不够清偿债务的时候容易追缴个人财产进行偿还。

国怡：公对私转账300万可以吗
15636161146公对私可以转账300万的，但前提是发放工资或者劳务费，其他情况下是不能对私人帐户转帐的。如果发放工资，要有公司的工资手册，如果是劳务费，要有公司盖公章的劳务费明细，否则银行是不会受理的。一个企业只能开立一个基本账户，但是可以开立多个一般账户，如果另外还要开一个可以取款的账户，而且资金方有...

督颖：甘肃一男子挪用公款300多万被查,此举的原因是什么?
15856376084甘肃有一位男子挪用公款300多万，很多的人在听到这种事情之后都感觉到比较气愤。相关的警察也在进一步的调查当中，所以说大家还是比较关注这种事情的。在工作当中做到廉洁从政是非常重要的，所以说千万不能够因为一己私欲去做出这种事情。这样只会导致自己的后半辈子处于一种自责状态，还会让自己的名声有很大...

苏娜：出纳挪用私企300万被骗子骗走了会判刑多少年
18860484388数额巨大或情节严重的，将受到更严厉的惩罚。对于出纳挪用私企三百万的行为，若其资金未归还且未超过三个月，可能面临三年以下的有期徒刑或拘役；若未归还且数额巨大，可能面临更严重的三年以上十年以下的有期徒刑。这表明挪用资金的行为一旦触法，将面临严重的法律后果。

薛秀：公司一般账户转私人卡
15390886522一般账户转私人300万没问题的，只是人家不太愿意帮你转吧~~我们公司也转过，只要银行不卡你的资金就没问题